本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
智光電氣 廣州智光電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年11月8日收到公司董事長李永喜先生的辭職報(bào)告。李永喜先生因個(gè)人原因申請辭去董事、董事長、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員等職務(wù)。李永喜先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，李永喜先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會對公司董事會的運(yùn)作和公司的經(jīng)營產(chǎn)生影響，辭職報(bào)告自送達(dá)董事會之日起生效。公司董事會將按相關(guān)規(guī)定完成補(bǔ)選董事、董事長的選舉工作，在新任董事長選舉產(chǎn)生前，公司將由公司副董事長芮冬陽先生代為履行董事長職務(wù)，主持董事會日常工作。
截至本公告日，李永喜先生個(gè)人持有公司股份13,241,786股，占公司股份總數(shù)的1.68%。李永喜先生離職后其所持公司股份將依據(jù)《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行管理。
公司獨(dú)立董事對李永喜先生的辭職進(jìn)行了核查，認(rèn)為李永喜先生辭職原因與實(shí)際情況一致。
公司董事會對李永喜先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!
特此公告。
廣州智光電氣股份有限公司董事會
2019年11月11日
