證券代碼：002242?????????證券簡稱：九陽股份??????????公告編號：2023-012
??????????????????九陽股份有限公司
??????????關于召開公司2022年年度股東大會的通知
(資料圖)
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
???根據(jù)九陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議決議，
公司決定于?2023?年?5?月?12?日召開公司?2022?年年度股東大會，現(xiàn)將會議的有關
事項通知如下：
???一、?召開會議的基本情況
????通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年5月12日上午
投票的時間為2023年5月12日9:15－15:00期間的任意時間。
召開。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向股
東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過上述系統(tǒng)行使表決權。
???股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出
現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席本次股東?大會并
參加會議表決；股東可以親自出席本次會議，也可以以書面形式委托代理人出席
會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。（授權委托書式樣附后）
規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
???二、?會議審議事項
????????????????????????????????????????備注
提案編碼???????????提案名稱???????????????????該列打勾的欄
??????????????????????????????????????目可以投票
非累積投票提案
?????????關于公司及控股子公司利用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的
?????????議案
???上述議案6為關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東上海力鴻企業(yè)管理有限公司、BILTING
DEVELOPMENTS?LIMITED需回避表決。議案13為特別決議事項，須經(jīng)出席本次股東
大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。
???上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議、第六屆監(jiān)事會第二次會議審議
通過，具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）以及2023年
???根據(jù)《股東大會議事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1
號——主板上市公司規(guī)范運作》的要求，上述議案屬于影響中小投資者利益的重
大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露（中
小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司
???本次股東大會將聽取公司獨立董事2022年度述職報告。
???三、現(xiàn)場會議登記方法
理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代
理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋
公章）、證券賬戶卡辦理登記。
的時間為準（不接受電話登記）。
???九陽工業(yè)園證券部。信函上請注明“股東大會”字樣。
???四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
???本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，網(wǎng)絡投票包括交易系統(tǒng)投票
和互聯(lián)網(wǎng)投票，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件一。
???五、其他事項
???地址：浙江省杭州市江干區(qū)下沙銀海街?760?號??????????????九陽工業(yè)園證券部
???聯(lián)系人：繆敏鑫
???電話號碼：0571-81639093???0571-81639178
傳真號碼：0571-81639096
電子郵箱：002242@joyoung.com
七、備查文件
八、會議附件
附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書（格式）
特此公告
??????????????????????????九陽股份有限公司董事會
附件一?：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
???（一）?網(wǎng)絡投票的程序
???對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
相同意見。
???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
???（二）?通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???（三）?通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
?????????????????????????????九陽股份有限公司?2022?年年度股東大會授權委托書
??附件二：
?????????????九陽股份?2022?年年度股東大會授權委托書
????????茲全權委托??????????（先生/女士）代表本人（本單位）出席九陽股份
??有限公司2022年年度股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托
??書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
????????委托人簽名/蓋章：???????????委托人持有股票性質(zhì)：
????????委托人持股數(shù)：?????????????委托人證券帳戶號碼：
????????受托人簽名：??????????????受托人身份證號碼：
????????受托日期：???????????????有效期限：自簽署之日起至該次股東大會結(jié)束
????????????????????????????????????備注???????????表決意見
提案編碼????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄
????????????????????????????????????????????同意????反對????棄權
?????????????????????????????????目可以投票
非累積投票提案
????????關于公司及控股子公司利用閑置自有資金
????????購買理財產(chǎn)品的議案
????????關于續(xù)聘公司?2023?年度會計師事務所的議
????????案
??????????????????????????????九陽股份有限公司?2022?年年度股東大會授權委托書
?????????????????????????????????????備注???????????表決意見
提案編碼????????????提案名稱??????????????該列打勾的欄
?????????????????????????????????????????????同意????反對????棄權
??????????????????????????????????目可以投票
??????????關于公司第六屆董事會獨立董事津貼的議
??????????案
?????????特別說明：對于非累積投票提案，填報表決意見，“同意”、“反對”、“棄權?”；
???“同意”、“反對”、“棄權”都不打“√”視為棄權，“同意”、“反對”、“棄權”同時在兩個選擇
???中打“√”視為廢票處理。對于累積投票提案，在打勾對應的方框中填寫同意票數(shù)。
查看原文公告
標簽：
