???????????????????????????????????專注創(chuàng)造奇跡?執(zhí)著成就夢想
證券代碼：300681??????證券簡稱：英搏爾?????????公告編號：2023-003
【資料圖】
??????????????珠海英搏爾電氣股份有限公司
??????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
?假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??一、董事會會議召開情況
次會議通知于?2023?年?3?月?16?日通過專人送達(dá)、電話、傳真和電子郵件等形式送
達(dá)至各位董事，通知中包括會議的相關(guān)材料，同時列明了會議的召開時間、內(nèi)容
和方式。
公司會議室召開，以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。
席了本次董事會。
律法規(guī)和《珠海英搏爾電氣股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
??二、董事會會議審議情況
??經(jīng)與會董事認(rèn)真審查和表決，會議以表決票方式一致形成如下決議：
??（一）以同意票?9?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票，審議通過了《關(guān)于召開
??董事會經(jīng)審議，同意公司定于?2023?年?4?月?3?日召開?2023?年第一次臨時股東
大會。
??關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知》
??????????????????????????????專注創(chuàng)造奇跡?執(zhí)著成就夢想
（公告編號：2023-004）。
??三、備查文件
??特此公告。
???????????????????????珠海英搏爾電氣股份有限公司董事會
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