證券代碼：688633??????????證券簡稱：星球石墨?????????????????公告編號：2023-009
????????????????南通星球石墨股份有限公司
????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
(相關(guān)資料圖)
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間及資金在專項賬戶的存放情況
????南通星球石墨股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）經(jīng)中國證券監(jiān)督管
理委員會《關(guān)于同意南通星球石墨股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》
（證監(jiān)許可〔2021〕494?號）文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承
銷商華泰聯(lián)合證券有限責任公司通過上海證券交易所系統(tǒng)采用向戰(zhàn)略投資者定
向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售?A?股股
份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式向社會公眾
公開發(fā)行了普通股（A?股）股票?18,183,334?股，發(fā)行價為每股人民幣?33.62?元。
截至?2021?年?3?月?24?日，本公司共募集資金人民幣?611,323,689.08?元，?扣除發(fā)
行費用人民幣?60,202,946.66?元后，募集資金凈額為人民幣?551,120,742.42?元。
募集資金總額扣除公司尚未支付的承銷保薦費用人民幣?40,188,943.34?元以及
相應(yīng)的增值稅人民幣?2,411,336.60?元合計人民幣?42,600,279.94?元后，實收股
款人民幣?568,723,409.14?元。
???上述募集資金凈額業(yè)經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了
致同驗字（2021）第?332C000112?號《驗資報告》。
???截至?2022?年?12?月?31?日止，本公司在銀行開立的募集資金專用賬戶存放的
募集資金余額為?344,443,527.55?元，具體情況如下：
????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣元
?開戶銀行??????????銀行賬號???????????????????賬戶類別?????????????期末余額
?興業(yè)銀行股份有限
?公司南通分行
?中國建設(shè)銀行股份?????????????????????????????非預算單位專用
?有限公司如皋支行?????????????????????????????存款賬戶
?合???計??????????????????????????????????????????????????344,443,527.55
???注：上述存款余額中，?已計入募集資金專戶利息收入及理財收益?22,853,774.80?元（其
中?2022?年度利息收入及理財收益?12,471,316.70?元，2021?年度利息收入及理財收益
???????????????，已扣除手續(xù)費?1,817.14?元（其中?2022?年度手續(xù)費?581.50?元，2021?年
度手續(xù)費?1,235.64?元）。
二、前次募集資金的實際使用情況
????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元
?????????????????募集資金承???????????實際投資
?承諾投資項目??????????????????????????????????????????差額??????????????原?因
?????????????????諾投資金額?????????????金額
????????????????????????????????????????????????????????項目建設(shè)期，募集
?石墨設(shè)備擴產(chǎn)項目???????????27,010.00???12,652.92???14,357.08
????????????????????????????????????????????????????????資金尚未使用完畢
?研發(fā)中心項目?????????????10,109.31??????????--???10,109.31????????尚未實施注
?????????合計?????????37,119.31???12,652.92???24,466.39
???注：2019?年?11?月，公司與南通市中央創(chuàng)新區(qū)建設(shè)投資有限公司以及南通創(chuàng)新區(qū)管理辦
公室簽署《合作協(xié)議書》，擬在南通中央創(chuàng)新區(qū)購置兩層辦公樓用于研發(fā)中心，后該辦公樓
由出售模式變更為出租模式，公司無法按原計劃購買相應(yīng)樓層。公司于?2022?年?8?月?24?日
召開第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于審議部分
募集資金投資項目延期的議案》
?????????????，同意在維持投資總額、投資用途、建設(shè)規(guī)模不變的情形下，
延期研發(fā)中心項目。公司已于?2023?年?2?月與如皋市人民政府簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》
?????????????????????????????????????????，如皋市
人民政府同意將如皋市九華鎮(zhèn)華興路科技園廠區(qū)東側(cè)?JH2019-73A?地塊完善規(guī)劃要點后，按
照法定程序予以出讓，公司依法定程序取得該地塊使用權(quán)，用于新建研發(fā)中心項目。該場地
土地面積約?40?畝（具體面積以實際出讓為準）
??????????????????????，所涉用地?5?月份完成掛牌。
三、前次募集資金實際投資項目變更情況
?????本公司不存在前次募集資金實際投資項目變更情況。
四、前次募集資金投資項目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
?????本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓情況。
七次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，
同意公司以募集資金置換自籌資金預先投入募集資金投資項目的款項計人民幣
萬元。公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對該議案
發(fā)表了明確同意的意見。保薦結(jié)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責任公司出具了專項核查意
見，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于南通星球石墨股份有限公
司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》（致同專字(2021)第
費用?2,942.74?萬元從募集資金專戶置換轉(zhuǎn)出。
??截至?2022?年?12?月?31?日止，前述以募集資金置換預先投入的自籌資金已實
施完成，具體置換情況如下：
?????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元
??????????????????????????????????????截至?2022?年?12
??????????????????????????募集資金計???????月?31?日止以自
?項目名稱???????項目投資總額????????????????????????????????????置換金額
??????????????????????????劃使用金額???????籌資金預先投入
??????????????????????????????????????????金額
?石墨設(shè)備擴產(chǎn)項目?????27,010.00???27,010.00????????2,626.82????2,626.82
?研發(fā)中心項目???????10,109.31???10,109.31??????????????--?????????--
????合計????????37,119.31???37,119.31????????2,626.82???2,626.82
五、臨時閑置募集資金情況
十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，
公司在保證不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全的前提下，使用最高不
超過人民幣?40,000.00?萬元（含本數(shù)）的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于
購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，使用期限不超過?12?個月。截至?2022?年?12
月?31?日，公司無使用臨時閑置募集資金已購買但未到期的現(xiàn)金管理產(chǎn)品及資金。
六、超募資金使用情況
七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同
意公司使用部分超募資金人民幣?5,000?萬元用于永久補充流動資金，占超募資金
總額的比例為?27.79%。公司承諾每十二個月內(nèi)累計用于永久補充流動資金或者
歸還銀行貸款的超募資金不超過超募資金總額的?30%；本次使用部分超募資金永
久補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設(shè)的資金需求；在本次永久補充流
動資金后的十二個月內(nèi)不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財
務(wù)資助。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合
證券有限責任公司對該事項出具了明確的核查意見。2021?年?5?月?17?日，公司召
開?2020?年年度股東大會，審議通過了該項事宜。
十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，
同意公司使用部分超募資金人民幣?5,300?萬元用于永久補充流動資金，占超募資
金總額的比例為?29.46%。公司承諾每十二個月內(nèi)累計用于永久補充流動資金或
者歸還銀行貸款的超募資金不超過超募資金總額的?30%；本次使用部分超募資金
永久補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設(shè)的資金需求；在本次永久補充
流動資金后的十二個月內(nèi)不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供
財務(wù)資助。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機構(gòu)華泰聯(lián)
合證券有限責任公司對該事項出具了明確的核查意見。2022?年?5?月?20?日，公司
召開?2021?年年度股東大會，審議通過了該項事宜。
??截至?2022?年?12?月?31?日，公司已累計實施使用部分超募資金人民幣?10,300
萬元用于永久補充流動資金。
七、尚未使用募集資金情況
??截至?2022?年?12?月?31?日，本公司前次募集資金凈額?55,112.07?萬元，實際
使用募集資金?12,652.92?萬元，補充流動資金?10,300.00?萬元，募集資金利息收
入及理財收益扣除手續(xù)費后金額?2,285.20?萬元，尚未使用募集資金?34,444.35
萬元（含募集資金利息收入及理財收益扣除手續(xù)費后金額?2,285.20?萬元），尚未
使用募集資金占前次募集資金凈額的?62.50%。
??尚未使用的原因：項目仍在建設(shè)期，募集資金尚未使用完畢。
??剩余資金的使用計劃和安排：按各項目承諾投資金額繼續(xù)使用募集資金。
八、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況
??前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況詳見附件?2“前次募集資金投資項目實
現(xiàn)效益情況對照表”。
九、前次募集資金中以資產(chǎn)認購股份的，該資產(chǎn)運行情況
??本公司不存在前次募集資金中以資產(chǎn)認購股份的情況。
十、前次募集資金實際使用情況與定期報告和其他信息披露的有關(guān)內(nèi)容對照
?公司將前次募集資金實際使用情況與定期報告和其他信息披露文件中“董事
會報告”部分中披露的內(nèi)容進行逐項對照，實際情況與披露內(nèi)容不存在差異。
?附件?1：前次募集資金使用情況對照表
?附件?2：前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
??????????????????????南通星球石墨股份有限公司董事會
附件?1：
??????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況對照表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：??????人民幣萬元
募集資金投資凈額：???????55,112.07????????????????????????????????????????????????已累計使用募集資金總額：??????????????????????????????????????22,952.92
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額：不適用??????????????????????????????????????????????????????????2021?年：???????????????????????????????????????????10,417.45
變更用途的募集資金總額比例：不適用????????????????????????????????????????????????????????2022?年：???????????????????????????????????????????12,535.47
???????????????投資項目?????????????????????????募集資金投資總額?????????????????????????????????截止日募集資金累計投資額?????????????????????????項目達到?預
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????實際投資金額???????定可使用狀態(tài)
?????????????????????????????????????募集前承????????募集后承????????????????????募集前承
?????????????????????????????????????????????????????????????實際投資????????????????????募集后承諾???????實際投資????????與募集后承諾???????日期（或截止
序號??????承諾投資項目??????????????實際投資項目???諾投資金????????諾投資金????????????????????諾投資金
???????????????????????????????????????????????????????????????金額????????????????????投資金額??????????金額????????投資金額的差???????日項目完工程
????????????????????????????????????????額???????????額???????????????????????額
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????額????????????度）
??????????合計?????????????????????????55,112.07???55,112.07???55,112.07???55,112.07???55,112.07???22,952.92????32,159.15
注：實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額原因見“前次募集資金使用情況報告”二、2。
附件?2：
?????????????????????????前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
??????????????????????????????????????????????????????????????????單位：???人民幣萬元
?????????????????????????????????????????????????????????????????截止日
???????????????????????截止日投資項???????????????????????????????????????????是否達到預
????????實際投資項目????????????????????????????????最近兩年實際效益??????????累計實現(xiàn)效
???????????????????????目累計產(chǎn)能利?????承諾效益???????????????????????????????????計效益
??????????????????????????????????????????????????????????????????益
?????????????????????????用率
?序號????????項目名稱?????????????????????????????2021?年度???2022?年度
注?1：截至?2022?年?12?月?31?日，項目尚未建設(shè)完成，無對應(yīng)承諾效益。
注?2：截止日投資項目累計產(chǎn)能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項目的實際產(chǎn)量與設(shè)計產(chǎn)能之比。
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