近日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)公布了一份判決書，任職于螞蟻金服數(shù)娛中心商務(wù)經(jīng)理的劉某南，利用負(fù)責(zé)支付寶客戶的準(zhǔn)入、投訴管理的職務(wù)之便，將本不能審核通過的公司得以審核通過，并為之處理各類涉賭、涉詐投訴，在確實(shí)無法應(yīng)對(duì)支付寶公司的檢查時(shí)，通知他人及時(shí)變更收付款主體，進(jìn)而收受賄賂千萬元。
不過，截至7月17日下午，該刑事裁決書已下線。
“這個(gè)很常見。”一位支付機(jī)構(gòu)人士表示，掌握風(fēng)控的人，存在這個(gè)空間。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲得這份刑事裁決書顯示，公訴機(jī)關(guān)為杭州市西湖區(qū)人民檢察院，由杭州市西湖區(qū)人民法院審理，今年1月4日判決。
杭州市西湖區(qū)人民法院的這份判決書顯示，杭州市西湖區(qū)人民檢察院以西檢公訴刑訴(2018)383號(hào)起訴書指控被告人劉某南、孫某晶犯非國(guó)家工作人員受賄罪、被告人吳某、孫某冰犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，于2018年6月21日提起公訴。
其間，經(jīng)杭州市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，西湖區(qū)人民法院延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月。經(jīng)公訴機(jī)關(guān)建議，延期審理一次。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)法院審理查明：一、2016年7月至2017年8月，劉某南利用其在螞蟻金服數(shù)娛中心擔(dān)任商務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)支付寶客戶的準(zhǔn)入、投訴管理的職務(wù)之便，為被告人吳某提供幫助，將吳某提供的本不能審核通過的公司得以審核通過，并為吳某提供的公司處理各類涉賭、涉詐投訴，在確實(shí)無法應(yīng)對(duì)支付寶公司的檢查時(shí)，通知吳某及時(shí)變更收付款主體。
而被告人吳某為表示感謝，將一張郭某身份開戶的尾號(hào)3383招商銀行卡送給被告人劉某南，2016年7月24日至2017年6月19日間，被告人吳某向該賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)372.9萬元，上述款項(xiàng)被被告人劉某南刷卡消費(fèi)和取現(xiàn)。
二、2017年4月至2017年7月，被告人劉某南利用其在螞蟻金服數(shù)娛中心擔(dān)任商務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)支付寶客戶的準(zhǔn)入、投訴管理的職務(wù)之便，為被告人孫某冰介紹的方某振(另處)提供幫助，將方某振提供的本不能審核通過的公司得以審核通過，并為其提供的公司處理各類涉賭、涉詐投訴，使相應(yīng)公司能夠正常使用支付寶進(jìn)行收支，在確實(shí)無法應(yīng)對(duì)支付寶公司的檢查時(shí)，通知被告人孫某冰等人及時(shí)變更收付款主體。方某振通過被告人孫冰于2017年4月27日、5月26日、7月21日分三次送給被告人劉某南現(xiàn)金共計(jì)人民幣1000萬元，被告人孫某冰為此收受方某振好處費(fèi)50萬元。案發(fā)后，被告人孫某冰已退出贓款50萬元。
三、2017年3月，被告人孫某晶利用其在螞蟻金服數(shù)娛中心擔(dān)任高級(jí)業(yè)務(wù)發(fā)展專家，負(fù)責(zé)審批支付寶商戶簽約的職務(wù)之便，為被告人吳某提供幫助，將吳某提供的公司審批由劉慶南擔(dān)任商務(wù)經(jīng)理，讓劉某南可以為吳某提供的公司處理各類涉賭、涉詐投訴，使吳某提供的公司能夠正常使用支付寶進(jìn)行收支。被告人吳某為表示感謝，于2017年6月將一張孫某身份登記的尾號(hào)5105建設(shè)銀行卡送給被告人孫某晶，該卡分別在2017年6月、7月、8月多次轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)29.6萬元。
值得一提的是，判決書還披露了“抓獲經(jīng)過、發(fā)立破案經(jīng)過”，證實(shí)2017年8月9日19時(shí)公安機(jī)關(guān)接到舉報(bào)被告人孫某晶、劉某南嫖娼和非國(guó)家工作人員受賄，民警將二人從天目山路支付寶公司帶回派出所調(diào)查。被告人吳某系在海口入境時(shí)被抓獲。被告人孫某冰系被動(dòng)歸案。
依照國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定，杭州市西湖區(qū)人民法院判決如下：
一、被告人劉某南犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑九年，并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣一百萬元(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算;判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2026年8月9日止);
二、被告人吳某犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三十萬元(刑期自2017年8月15日起至2020年8月14日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納);
三、被告人孫某冰犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元(刑期自2017年9月26日起至2020年3月25日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納);
四、被告人孫某晶犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算);
五、扣押于公安機(jī)關(guān)的贓款人民幣60.1萬元、手機(jī)六部、涉案郭某某、孫某銀行卡等作案工具均予以沒收;孫某尾號(hào)5105建設(shè)銀行卡內(nèi)贓款人民幣194244元及孳息予以沒收;暫存于本院的贓款人民幣756元予以沒收;查封在案的贓物京N×××××車一輛、大廠回族自治縣福泰花園蘭苑46號(hào)樓3單元1402室房產(chǎn)及小區(qū)車位一個(gè)依法拍賣、變賣后上交國(guó)庫;郭莉莉尾號(hào)3383招商銀行卡內(nèi)的贓款人民幣81889.9元及孳息予以沒收;查封在案的被告人劉某南妻子張某2名下北京市朝陽區(qū)廣渠路21號(hào)1號(hào)樓13層1301室房產(chǎn)依法拍賣，所得款項(xiàng)在滌除優(yōu)先權(quán)后屬于被告人劉某南部分予以追繳;不足部分繼續(xù)向被告人劉某南追繳后，上繳國(guó)庫。
杭州市西湖區(qū)人民法院最后表示，如不服判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向浙江省杭州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
目前，被告方是否上訴，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者還不得而知。
附：
被告人劉某南(花名鴻元)，男，1984年8月19日出生，漢族，出生地河南省鄭州市，大學(xué)文化程度，螞蟻金服(杭州)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司數(shù)娛中心商務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地河南省鄭州市，住北京市朝陽區(qū)。因本案于2017年8月10日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。現(xiàn)押于杭州市西湖區(qū)看守所。
被告人吳某，男，1982年4月9日出生，漢族，出生地北京市，大學(xué)文化程度，北京金朋元科技有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地北京市東城區(qū)，住北京市朝陽區(qū)，因本案于2017年8月15日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕?，F(xiàn)押于杭州市西湖區(qū)看守所。
被告人孫某冰，女，1979年2月28日出生，回族，出生地河南省洛陽市，大學(xué)文化程度，盛付通電子支付服務(wù)有限公司北京分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地陜西省西安市碑林區(qū)，住北京市朝陽區(qū)。因本案于2017年9月26日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕?，F(xiàn)押于杭州市看守所。
被告人孫某晶(花名梵茵)，男，1980年10月12日出生，漢族，出生地江蘇省連云港市，碩士研究生文化程度，螞蟻金服(杭州)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司數(shù)娛中心高級(jí)業(yè)務(wù)專家，戶籍所在地北京市大興區(qū)，暫住杭州市西湖區(qū)。因本案于2017年8月10日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。2018年6月1日被取保候?qū)彙?/p>
