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全球今日訊!“搬磚”兩月賺20萬,什么“磚”這么貴?

2022-09-07 20:57:36 來源:瀟湘晨報(bào)

8月17日,北京市第二中級法院作出二審裁定,駁回被告人盧某上訴,維持原判。自此,北京市東城區(qū)檢察院辦理的一起利用虛擬貨幣跑分平臺為境外網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款案件的四名被告人均已受到法律制裁。

據(jù)了解,該案在公安部打擊“兩卡”犯罪專項(xiàng)行動中被發(fā)現(xiàn),由外省某市公安局辦理的特大跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙案牽出,主要涉及異常模式的虛擬貨幣交易,涉案四人中有提供交易注冊賬號的,有負(fù)責(zé)具體買賣虛擬貨幣的,還有提供多個(gè)銀行卡賬戶的,分別因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪獲刑有期徒刑七個(gè)月到四年六個(gè)月不等。


(資料圖)

“搬磚”買賣實(shí)為轉(zhuǎn)移贓款

2020年8月,顧某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被北京市公安機(jī)關(guān)抓獲。公安機(jī)關(guān)通過比對發(fā)現(xiàn),分散在湖北、山東、福建等地的多名網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人陸續(xù)將40余萬元轉(zhuǎn)入了顧某的多個(gè)銀行卡賬戶內(nèi),且這些錢款立即在虛擬貨幣交易平臺上被兌換成了USDT(泰達(dá)幣),并提出了平臺賬戶,后續(xù)去向不明。

審訊時(shí),顧某始終堅(jiān)稱沒有干違法的事情,只是和朋友一起“搬磚”,掙點(diǎn)外快。

據(jù)了解,顧某所說的“搬磚”實(shí)際上是一種虛擬貨幣交易模式,即使用人民幣在虛擬貨幣交易平臺購買價(jià)格相對穩(wěn)定的某種虛擬貨幣,如USDT,再將這些虛擬貨幣投放至其他平臺售賣進(jìn)而賺取差價(jià)。因差價(jià)空間較小,為獲得更高收益,必須在平臺間進(jìn)行大量、頻繁地倒賣,故被俗稱為“虛擬貨幣搬磚”。

2020年11月11日,案件被移送至北京市東城區(qū)檢察院審查起訴。經(jīng)查,顧某是和同事高某一同參與“搬磚”的,顧某只提供銀行卡賬戶,具體買賣虛擬貨幣均由高某實(shí)施。

顧某稱,他們按照從事電商的朋友盧某以及盧某公司的技術(shù)經(jīng)理劉某的指揮,將虛擬貨幣提至劉某建立的交易平臺對外出售。交易成功后,他們再用匯入自己銀行卡賬戶的錢繼續(xù)購買虛擬貨幣,然后提至劉某的平臺上售賣。

由于在劉某的平臺上出售的虛擬貨幣價(jià)格始終比公開平臺上的價(jià)格高1%,所以,顧某和高某僅“搬磚”兩個(gè)月,就賺了20余萬元。

犯罪嫌疑人供認(rèn)不諱

針對顧某稱自己并不知曉“搬磚”行為是在幫助他人轉(zhuǎn)移贓款的辯解,辦案檢察官介紹,顧某、高某在劉某建立的平臺上出售的虛擬貨幣價(jià)格始終高于市場價(jià)格,從而使其一直穩(wěn)賺不賠,屬于明顯異常交易?!岸遥櫮车热嗽诿髦约河糜凇岽u’的銀行卡賬戶被司法凍結(jié)的情況下,仍然繼續(xù)‘搬磚’,直至所有銀行卡被凍結(jié)才停止?!睓z察官表示,綜合以上兩點(diǎn)已經(jīng)可以證明,顧某應(yīng)當(dāng)知道自己的銀行卡賬戶在幫助違法犯罪活動轉(zhuǎn)移贓款。

檢察機(jī)關(guān)向顧某闡明上述事實(shí)后,顧某對自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,并表示認(rèn)罪認(rèn)罰。2020年12月28日,經(jīng)東城區(qū)檢察院依法提起公訴,顧某因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被法院判處有期徒刑七個(gè)月,并處罰金1000元,沒收違法所得10萬元。

同時(shí),檢察機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人建議書,建議公安機(jī)關(guān)及時(shí)對涉案的高某、劉某、盧某采取相應(yīng)的強(qiáng)制措施。

2020年10月至2021年2月,高某、劉某、盧某先后到案。經(jīng)東城區(qū)檢察院依法提起公訴,2021年6月10日,高某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被法院判處有期徒刑七個(gè)月,并處罰金5000元,沒收違法所得10萬元。

查清網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢通道

檢察官在檢察技術(shù)人員支持下遠(yuǎn)程勘驗(yàn)虛擬貨幣錢包。

據(jù)了解,劉某、盧某二人到案后,始終堅(jiān)稱不了解相關(guān)情況,沒有指使他人倒賣虛擬貨幣。二人之所以拒不認(rèn)罪,底氣來自顧某被抓后,他們就將與案件有關(guān)的電子數(shù)據(jù)刪除干凈,自認(rèn)為只要司法機(jī)關(guān)查不到虛擬貨幣的去向,就定不了他們的罪。

在案件移送審查起訴后,東城區(qū)檢察院借助檢察專業(yè)技術(shù)同步審查,對劉某等三人的手機(jī)進(jìn)行了重點(diǎn)審查。終于,檢察技術(shù)人員在數(shù)萬個(gè)文件中發(fā)現(xiàn)了兩張?zhí)貏e的圖片。

其中一張圖片是劉某發(fā)給女友的一個(gè)網(wǎng)站登錄界面。經(jīng)高某辨認(rèn),該網(wǎng)站登錄界面就是劉某提供的虛擬貨幣交易平臺,但網(wǎng)站現(xiàn)已無法登錄,域名注冊信息也被刪除。為查明交易平臺的實(shí)際注冊者,檢察機(jī)關(guān)調(diào)取了某網(wǎng)絡(luò)安全公司數(shù)據(jù)庫中儲存的已被刪除的域名注冊信息,信息顯示注冊人正是劉某。

另一張圖片是由12個(gè)英文單詞組成的截屏,檢察官根據(jù)辦案經(jīng)驗(yàn)推斷,認(rèn)為其應(yīng)為虛擬貨幣錢包的助記詞。隨即,檢察機(jī)關(guān)通過遠(yuǎn)程勘驗(yàn)虛擬貨幣錢包和查詢區(qū)塊鏈瀏覽器的方式,發(fā)現(xiàn)劉某將高某等人購買的價(jià)值3000余萬元的虛擬貨幣歸集至自己名下,后又轉(zhuǎn)移至6個(gè)匿名地址,“這否定了劉某等人是與他人正常交易虛擬貨幣的辯解?!?/p>

最后,辦案團(tuán)隊(duì)結(jié)合多份聊天記錄截圖、備忘錄文檔、網(wǎng)頁截屏等電子數(shù)據(jù),查清了劉某的虛擬貨幣交易平臺為境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款140余萬元的事實(shí),確定了劉某在該平臺建立、運(yùn)行中的地位和作用。

同時(shí),根據(jù)同案犯高某、顧某及其他證人的指認(rèn),結(jié)合盧某手機(jī)備忘錄、境外聊天軟件記錄等電子數(shù)據(jù),確定了盧某與境外網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙勾連,教唆組織他人利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移詐騙贓款的組織領(lǐng)導(dǎo)地位。

最終,東城區(qū)檢察院分別對劉某、盧某以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。今年3月16日,法院認(rèn)定盧某、劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處盧某有期徒刑四年六個(gè)月,并處罰金4萬元;判處劉某有期徒刑四年,并處罰金2萬元。

“當(dāng)前虛擬貨幣交易暗藏諸多法律風(fēng)險(xiǎn),極易陷入違法犯罪的深淵,因此應(yīng)避免從事虛擬貨幣交易,切不可為追逐利益而幫助他人實(shí)施犯罪或?yàn)樗搜陲棥㈦[瞞犯罪所得?!睓z察官說,2021年9月15日,中國人民銀行、最高檢等十部門發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》,明確了虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬非法金融活動,參與虛擬貨幣投資交易活動無法獲得法律保護(hù),對于開展相關(guān)非法金融活動構(gòu)成犯罪的,將依法追究刑事責(zé)任。

來源 | 檢察日報(bào)正義網(wǎng)

標(biāo)簽: 東城區(qū)檢察院 有期徒刑 交易平臺 公安機(jī)關(guān) 檢察機(jī)關(guān)

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